СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 

ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Акционерного общества «СТЕНТОНИК»

300062, г. Тула, ул. Демидовская, д.179, помещение 46

Приглашаем акционеров АО «СТЕНТОНИК» (далее по тексту – «Общество») принять участие в годовом общем собрании акционеров Общества, которое состоится  14 мая 2018 г.     в 11 ч 00минут по адресу: 300041, г. Тула, ул., Менделеевская, дом 1, офис 501.

Форма проведения собрания - совместное присутствие акционеров.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании, - 10 ч 30 мин.

Незарегистрировавшийся акционер (представитель акционера) Общества не вправе принимать участие в голосовании.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 24 апреля 2018 г. 

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представителю акционера также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие в собрании и нотариально заверенную копию доверенности для передачи Обществу. В случае если от имени акционеров - юридических лиц в собрании будут принимать участие единоличные исполнительные органы этих лиц (директор, генеральный директор, президент), они обязаны предъявить при регистрации соответствующие документы об их избрании и назначении на должность, документы, удостоверяющие личность.

Повестка дня:

1.  Об утверждении аудитора Общества.

2.  Утверждение предельного размера оплаты услуг аудитора.

3.  Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, на 31 декабря 2017 года.

Правом голоса на общем собрании акционеров обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

Лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества и обладающие не менее чем 1 процентом голосов на общем собрании акционеров, имеют право ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

Информация, подлежащая предоставлению акционерам до проведения общего собрания:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

- проекты решений общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная уставом Общества;

- годовой отчет Общества;

другие сведения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

С указанной  информацией   акционеры могут  ознакомиться  по адресу:

300062, г. Тула, ул. Демидовская, д.179, помещение 46

Генеральный директор

АО «СТЕНТОНИК»                                                            

12 апреля 2018 г.