СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 

ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Акционерного общества «СТЕНТОНИК»

300062, г. Тула, ул. Демидовская, д.179, пом.46

Приглашаем акционеров АО «СТЕНТОНИК»  (далее по тексту – «Общество») принять участие в годовом общем собрании акционеров Общества, которое состоится  16 мая 2022 г.

Форма проведения собрания – заочное голосование.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: «16» мая 2022 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 22 апреля 2022 г. 

Повестка дня:

1. Об утверждении аудитора Общества.

2. Утверждение предельного размера оплаты услуг аудитора.

3. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2021 год.

Правом голоса на общем собрании акционеров обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

Лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества и обладающие не менее чем 1 процентом голосов на общем собрании акционеров, имеют право ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

На основании Закона 46-ФЗ от 08.03.2022г. уведомляем акционеров, что предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров принимаются до 19.04.2022 г.

Информация, подлежащая предоставлению акционерам до проведения общего собрания:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

- проекты решений общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная уставом Общества;

- годовой отчет Общества;

- другие сведения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

С  указанной  информацией   акционеры  могут  ознакомиться  по  адресу:

300062, г. Тула, ул. Демидовская, д.179, пом.46

Генеральный директор

ЗАО «СТЕНТОНИК», 04 апреля 2022 г.

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

MESSAGE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS Joint Stock Company "STENTONIC" 300062, Tula, st. Demidovskaya, d.179, room 46 We invite shareholders of STENTONIC JSC (hereinafter referred to as the “Company”) to take part in the annual general meeting of shareholders of the Company to be held on May 16, 2022. The form of the meeting is absentee voting. Deadline for receipt of completed ballot papers: May 16, 2022 The date of compiling the list of persons entitled to participate in the general meeting is April 22, 2022. Agenda: 1. Approval of the Company's auditor. 2. Approval of the maximum amount of payment for the auditor's services. 3. On approval of the annual report, annual financial statements, including the profit and loss state- ment of the Company for 2021. The right to vote at the General Meeting of Shareholders is vested in shareholders who own voting shares of the Company. The voting share of the Company is an ordinary share or a preferred share, which gives the shareholder the right to vote when resolving the issue put to the vote. Persons registered in the register of shareholders of the Company and holding at least 1 percent of votes at the general meeting of shareholders have the right to familiarize themselves with the list of persons entitled to participate in the general meeting of shareholders. Changes to the list of persons entitled to participate in the general meeting may be made only in case of restoration of the violated rights of persons not included in the specified list as of the date of its compilation, or correction of errors made during its compilation. Based on the Law 46-FZ of 08.03.2022. we notify shareholders that proposals to include issues on the agenda of the annual general meeting of shareholders are accepted until April 19, 2022. Information to be provided to shareholders prior to the General Meeting: - annual financial statements, including the auditor's report, the opinion of the Audit Commission (auditor) of the Company based on the results of the audit of the annual financial statements; - draft decisions of the general meeting of shareholders, as well as information (materials) provided for by the charter of the Company; - annual report of the Company; other information in accordance with the current legislation of the Russian Federation. Shareholders may familiarize themselves with this information at: 300062, Tula, st. Demidovskaya, d.179, room 46 General director JSC "STENTONIC" April 04, 2022