СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ГОДОВЫМ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ГОДОВЫМ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ Акционерного общества «СТЕНТОНИК» 300062, г. Тула, ул. Демидовская, д.179, помещение 46 Приглашаем акционеров АО «СТЕНТОНИК» (далее по тексту – «Общество») принять участие в Заседании для принятия решений годовым общим собранием акционеров Общества (далее – Заседание), которое состоится 22 мая 2025 г. в 11 ч 00 минут по адресу: 300041, г. Тула, ул., Менделеевская, дом 1, офис 501. Способ принятия решений: заседание. Время начала регистрации лиц, участвующих в Заседании - 10 ч 30 мин. Незарегистрировавшийся акционер (представитель акционера) Общества не вправе принимать участие в голосовании. Дата составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - 27 апреля 2025 г. Повестка дня: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2024 год. Правом голоса на Заседании обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование. Лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества и обладающие не менее чем 1 процентом голосов на Заседании, имеют право ознакомиться со списком лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров. Изменения в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении. Информация, подлежащая предоставлению акционерам до проведения Заседания: - годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; - проекты решений заседания, а также информация (материалы), предусмотренная уставом Общества; - годовой отчет Общества; другие сведения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. С указанной информацией акционеры могут ознакомиться по адресу: 300062, г. Тула, ул. Демидовская, д.179, помещение 46. Общество по требованию (запросу) лица, имеющего право голоса при принятии решений на Заседании, или его уполномоченного представителя, предоставляет ему копии документов, содержащих информацию (материалы), в течение 7 (Семи) дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Условия участия лиц, имеющих право голоса при принятии решений в Заседании. При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представителю акционера также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие в Заседании и нотариально заверенную копию доверенности для передачи Обществу. В случае если от имени акционеров - юридических лиц в заседании будут принимать участие единоличные исполнительные органы этих лиц (директор, генеральный директор, президент), они обязаны предъявить при регистрации соответствующие документы об их избрании и назначении на должность, документы, удостоверяющие личность. Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью. В случае если у акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, изменились адресные данные, данные банковских реквизитов и другие данные, то информацию об изменении своих данных необходимо предоставить регистратору Общества - АО «НРК - Р.О.С.Т.» в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядком предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.rrost.ru. Генеральный директор АО «СТЕНТОНИК» 18 апреля 2025 г.

--------------------------------------------------------------------------------

MESSAGE ON HOLDING A MEETING TO MAKE DECISIONS BY THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS of Joint Stock Company "STENTONIK" 300062, Tula, Demidovskaya St., 179, office 46 We invite shareholders of JSC "STENTONIC" (hereinafter referred to as the "Company") to take part in the Meeting to make decisions by the annual general meeting of shareholders of the Company (hereinafter referred to as the Meeting), which will be held on May 22, 2025 at 11:00 a.m. at the address: 300041, Tula, Mendeleyevskaya St., Building 1, office 501. Method of making decisions: meeting. The start time for registration of persons participating in the Meeting is 10:30 a.m. An unregistered shareholder (representative of a shareholder) of the Company shall not have the right to participate in the voting. The date of drawing up the list of persons entitled to vote when making decisions at the general meeting of shareholders is April 27, 2025. Agenda: 1. On approval of the annual report, annual financial statements, including the profit and loss report of the Company for 2024. The right to vote at the Meeting shall be vested in shareholders - owners of voting shares of the Company. A voting share of the Company is an ordinary share or a preferred share that grants the shareholder the right to vote when deciding on an issue put to a vote. Persons registered in the register of shareholders of the Company and holding at least 1 percent of the votes at the Meeting shall have the right to familiarize themselves with the list of persons entitled to vote when making decisions at the general meeting of shareholders. Changes to the list of persons entitled to vote when making decisions at the general meeting of shareholders may be made only in the event of restoration of the violated rights of persons not included in the said list on the date of its compilation, or correction of errors made during its compilation. Information to be provided to shareholders prior to the Meeting: - annual financial statements, including the auditor's report, the report of the Audit Commission (auditor) of the Company based on the results of the audit of the annual financial statements; - draft resolutions of the meeting, as well as information (materials) stipulated by the charter of the Company; - annual report of the Company; other information in accordance with the current legislation of the Russian Federation. Shareholders can familiarize themselves with the specified information at the address: 300062, Tula, st. Demidovskaya, 179, office 46. The Company, at the request of a person entitled to vote when making decisions at the Meeting, or his authorized representative, shall provide him with copies of documents containing information (materials) within 7 (Seven) days from the date of receipt of the relevant request by the Company. Conditions for participation of persons entitled to vote when making decisions at the Meeting. You must have a passport or other identity document with you. A shareholder's representative must also have a duly executed power of attorney to participate in the Meeting and a notarized copy of the power of attorney for transfer to the Company. If the sole executive bodies of shareholders - legal entities (director, general director, president) participate in the meeting on behalf of these persons, they are obliged to present the relevant documents on their election and appointment to the position, identity documents upon registration. The voting ballot shall be signed by the person entitled to vote when making decisions at the general meeting of shareholders, or his representative, with their own handwritten signature. If a shareholder registered in the register of shareholders of the Company has changed their address data, bank details and other data, then information about the change in their data must be provided to the registrar of the Company - JSC "NRK - R.O.S.T." in the prescribed manner. Information about the registrar of the Company and the procedure for providing information by shareholders about changes in data can be found on the website of the registrar of the Company in the information and telecommunications network Internet: www.rrost.ru. General Director JSC "STENTONIC" April 18, 2025

Все новости →