СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ЗАСЕДАНИЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
ГОДОВЫМ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «СТЕНТОНИК»
300062, г. Тула, ул. Демидовская, д.179, помещение 46
Приглашаем акционеров АО «СТЕНТОНИК» (далее по тексту – «Общество») принять участие в Заседании для принятия решений годовым общим собранием акционеров Общества (далее – Заседание), которое состоится 14 мая 2026 г. в 11 ч 00 минут по адресу: 300000, г. Тула, ул., Менделеевская, дом 1, офис 501.
Способ принятия решений Собранием: заседание.
Время начала регистрации лиц, участвующих в Заседании - 10 ч 30 мин.
Незарегистрировавшийся акционер (представитель акционера) Общества не вправе принимать участие в голосовании.
Возможность дистанционного участия в заседании: не применимо
Дата составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - 19 апреля 2026 г.
Повестка дня:
Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2025 год.
Назначение единоличного исполнительного органа (генерального директора) АО «СТЕНТОНИК».
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по всем вопросам повестки дня: акции обыкновенные именные бездокументарные.
Лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества и обладающие не менее чем 1 процентом голосов на Заседании, имеют право ознакомиться со списком лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
Изменения в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.
Информация, подлежащая предоставлению акционерам до проведения Заседания:
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- проекты решений заседания, а также информация (материалы), предусмотренная уставом Общества;
- годовой отчет Общества;
другие сведения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
С указанной информацией акционеры могут ознакомиться по адресу:
300062, г. Тула, ул. Демидовская, д.179, помещение 46.
Указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, участвующим в заседании общего собрания акционеров, во время его проведения
Общество по требованию (запросу) лица, имеющего право голоса при принятии решений на Заседании, или его уполномоченного представителя, предоставляет ему копии документов, содержащих информацию (материалы), в течение 7 (Семи) дней с даты поступления в Общество соответствующего требования.
Условия участия лиц, имеющих право голоса при принятии решений в Заседании.
При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
Представителю акционера также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие в Заседании и нотариально заверенную копию доверенности для передачи Обществу. В случае если от имени акционеров - юридических лиц в заседании будут принимать участие единоличные исполнительные органы этих лиц (директор, генеральный директор, президент), они обязаны предъявить при регистрации соответствующие документы об их избрании и назначении на должность, документы, удостоверяющие личность.
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
В случае если у акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, изменились адресные данные, данные банковских реквизитов и другие данные, то информацию об изменении своих данных необходимо предоставить регистратору Общества - АО «НРК - Р.О.С.Т.» в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядком предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.rrost.ru.
Генеральный директор
АО «СТЕНТОНИК» Калюкин А.А.
08 апреля 2026 г.
--------------------------------------------------------------------------------
MESSAGE OF A MEETING TO MAKE DECISIONS BY THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS of STENTONIK Joint-Stock Company 300062, Tula, Demidovskaya St., Building 179, Office 46 We invite shareholders of STENTONIK JSC (hereinafter referred to as the "Company") to participate in the Resolution-Making Meeting of the Company's Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the "Meeting"), which will be held on May 14, 2026, at 11:00 AM at the following address: 300000, Tula, Mendeleyevskaya St., Building 1, Office 501. Method of decision-making by the Meeting: meeting. Registration for participants in the Meeting begins at 10:30 AM. Unregistered shareholders (shareholder representatives) of the Company are not entitled to participate in voting. Remote participation in the meeting: Not applicable The list of persons entitled to vote on decisions taken by the general meeting of shareholders will be compiled on April 19, 2026. Agenda: Approval of the annual report and annual financial statements, including the profit and loss statement of the Company for 2025. Appointment of the sole executive body (CEO) of STENTONIC JSC. Categories (types) of shares whose holders have the right to vote on all agenda items at the general meeting of shareholders: ordinary registered uncertificated shares. Persons registered in the Company's shareholder register and holding at least 1 percent of the votes at the meeting have the right to review the list of persons entitled to vote on decisions taken by the general meeting of shareholders. Changes to the list of persons entitled to vote when making decisions at the general meeting of shareholders may only be made in the event of the restoration of the violated rights of persons not included in the said list as of the date it was compiled, or the correction of errors made during its compilation. Information to be provided to shareholders prior to the Meeting: - annual financial statements, including the auditor's report, the report of the Audit Commission (Auditor) of the Company based on the results of the audit of the annual financial statements; - draft resolutions of the meeting, as well as information (materials) stipulated by the Company's charter; - the Company's annual report; other information in accordance with the current legislation of the Russian Federation. Shareholders may review this information at the following address: 300062, Tula, st. Demidovskaya St., Building 179, Office 46. The specified information (materials) will also be available to persons participating in the general meeting of shareholders during the meeting. The Company, at the request of a person entitled to vote on decisions at the Meeting or their authorized representative, will provide them with copies of documents containing the information (materials) within seven (7) days of the Company's receipt of the corresponding request. Conditions for participation of persons entitled to vote on decisions at the Meeting. A passport or other identification document is required. A shareholder's representative must also have a duly executed power of attorney to participate in the Meeting and a notarized copy of the power of attorney for delivery to the Company. If the sole executive bodies of shareholders (directors, general directors, or presidents) participate in the meeting on behalf of legal entities, they are required to present the relevant documents on their election and appointment to office, as well as identification documents, upon registration. The voting ballot must be signed by the person entitled to vote when decisions are made at the general meeting of shareholders, or by their representative, with a handwritten signature. If a shareholder registered in the Company's shareholder register changes their address, bank account, or other information, they must provide this information to the Company's registrar, JSC NRK-R.O.S.T., in accordance with the established procedure. Information about the Company's registrar and the procedure for shareholders to provide information about data changes can be found on the Company's registrar's website: www.rrost.ru.
